Predsjednik Fudbalskog saveza Argentine pod istragom FBI, oduzeli mu mobitel i laptope

Kako prenosi ugledni portal Infobae, agenti američkog Federalnog istražnog bureaua (FBI) zadržali su čelnika argentinskog fudbala i od njega privremeno oduzeli mobilne telefone i druge elektronske uređaje.

Agenti su pretražili i zaplijenili računare i telefone i od pojedinih članova delegacije koji su putovali čarter letom kompanije Aerolíneas Argentinas.

Zbog ove iznenadne intervencije policije i istražitelja, polazak aviona kasnio je više od dva sata, pa su reprezentativci i rukovodstvo umjesto u 6:00 poletjeli tek oko 8:15.

Među putnicima na ovom letu nisu bili Lionel Messi i Rodrigo De Paul, koji su se u domovinu vratili privatnim avionom.

AFA sve demantuje, ali dokumenti suda govore drugačije

Rukovodstvo AFA-e odmah se oglasilo saopštenjem koje je potpisao advokat Gregorio Dalbón, oštro demantujući da se incident na aerodromu uopšte dogodio te navodeći da su optužbe potpuno lažne.

Međutim, sudski dokumenti iz SAD-a potvrđuju da se Tapia i njegovi najbliži saradnici već nalaze pod ozbiljnom prismotrom i da su dobili zvanične pozive za svjedočenje pred sudom u Južnom distriktu Floride.

Istraga je usmjerena na finansijsku strukturu i kompaniju Tourprodenter LLC preko koje su se sklapali međunarodni sponzorski ugovori i TV prava, a čije poslovanje prelazi cifru od nevjerovatnih 300 miliona dolara.

Pranje novca, tajni računi i sumnjive firme na Floridi

Istragu vode tri specijalizovana federalna tužioca za ekonomski kriminal iz Washingtona i Floride, a sve je pokrenuto nakon prijave biznismena Guillerma Tofonija koji je pred istražiteljima u Miamiju dao dvosatni iskaz.

- Dokumentacija pokazuje da je preko samo jednog računa u PNC Bank za manje od godinu dana prošlo više od 13.5 miliona dolara od sponzora iz Azije, Evrope i Bliskog istoka. Novac se zadržavao na računima svega 24 do 72 sata, nakon čega je prebacivan na fiktivne firme u Floridi kao što su Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt i Mafer, koje su brzo nakon toga gašene, navodi se u dokumentima istrage.

Zaplijenjeni telefoni i računari Chiquija Tapije poslužit će FBI-ju za analizu digitalnih komunikacija i privatnih poruka kako bi ih uporedili sa sumnjivim bankovnim transakcijama.